اجتماع الجمعية العامة العادية يوم الأربعاء 2 يناير 2019 الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الشركة

جدول الأعمال المقترح للجمعية العامة العادية

  1. سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 30/9/2018 والمصادقة عليه
  2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 30/9/ 2018 والمصادقة عليه.
  3. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 30/9/2018 والمصادقة عليه.
  4. مناقشة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 30/9/ 2018 واعتمادها.
  5. سماع تقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق عن الفترة المالية المنتهية في 30/9/2018 والمصادقة عليهما.
  6. سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجد).
  7. سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع الأطراف ذات الصلة.
  8. مناقشة توزيع أرباح نقدية بنسبة 10 % للسهم الواحد أي بواقع 10 فلس لكل سهم لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة بتاريخ يوم الاستحقاق ، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم.
  9. تفويض مجلس الإدارة بشراء أو بيع أسهم الشركة بما لايتجاوز 10% من عدد أسهمها وذلك وفقاً لمواد القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
  10. مناقشة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في30/9/2018 وتقـــدر بمبلغ 180,000 د.ك.
  11. مناقشة بند للمسؤولية الاجتماعية في الميزانية بقيمة 50 ألف دينار كويتي.
  12. الاستقطاع للاحتياطي القانوني نسبة 10 % مبلغ 3,546053 د.ك.
  13. 30/9/2018 مناقشة إخلاء طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة فيما يتعلق عن تصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في .
  14. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة.
  15. تعيين أو إعادة تعيين مراقب حسابات الشركة من ضمن القائمة المعتمدة لدى هيئة أسواق المال مع مراعاة مدة التغيير الإلزامي لمراقبي الحسابات للسنة المالية المنتهية في 30/9/2019، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابه.
  16. تعيين أو إعادة تعيين هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 30/9/2019، وتخويل مجلس الإدارة بتحديد أتعابها.

أحمد عبدالله الزبن
نائب رئيس مجلس الإدارة
والرئيس التنفيذي

  • Awards & recognitions

    Typically, we as lessors acquire certain equipment at our own risk and transfer it to the lessee as the lease object for

    read more
  • Our Partner in Success

    This is one of the types of leasing products where the seller (airline) of the lease equipment concurrently acts as the lessee.

    read more
  • Commitment to Environment

    Air Transportation is a fast growing industry, however it is highly capital intensive, highly sensitive to business cycles and

    read more